北化股份(002246):第五届监事会第二十一次会议决议
北方化学工业股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十一次会议的会议通知及材料于2025年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，分别为贾云先生、杨洪红女士、雷宵宵先生。会议由监事会主席贾云先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： 会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。 根据《证券法》第八十二条的要求，经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核北方化学工业股份有限公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》登载于2025年10月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 三、备查文件 （一）经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 北方化学工业股份有限公司 监 事 会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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