北化股份(002246):第五届董事会第三十五次会议决议
北方化学工业股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 北方化学工业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十五次会议的会议通知及材料于2025年10月22日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事。会议于2025年10月27日以通讯方式召开。本次会议应出席董事人数9人，实际出席董事人数9人，分别为蒲加顺先生、赵斌先生、朱立勋先生、刘天新先生、尉伟华先生、潘健先生、胡获先生、吕先锫先生、崔晓辉先生。本次会议由董事长蒲加顺先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议： （一）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年第三季度报告》。 没有董事对公司2025年第三季度报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。 该议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过。 《2025年第三季度报告》登载于2025年10月29日的《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网。 （二）会议9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于内部管理机构更名与职责调整的议案》。 同意公司新设立信息化办公室；科技质量与信息化部更名为科技质量部。内部管理机构调整后，对应的职能职责相应调整。 三、备查文件 （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； （二）深交所要求的其他文件。 特此公告。 北方化学工业股份有限公司 董 事 会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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