北京科锐(002350):第八届董事会第十七次会议决议
北京科锐集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。北京科锐集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十七次会议于2025年10月27日15:30以现场及通讯方式召开，会议通知于2025年10月21日以邮件及微信方式送达。本次会议应到董事9名，实到董事9名。会议由公司董事长付小东先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》《北京科锐集团股份有限公司章程》《北京科锐集团股份有限公司董事会议事规则》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议通过如下决议：一、审议通过《2025年第三季度报告》 根据中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所的相关要求，公司编制的2025 2025 9 30 《 年第三季度报告》真实、完整地反映了公司 年 月 日的财务状况以及2025年前三季度的经营成果。同意公司编制的《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：全体董事以9票同意、0票反对、0票弃权通过该议案。 本议案已由公司董事会审计委员会2025年第五次会议审查通过。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、审计委员会2025年第五次会议决议。 特此公告。 北京科锐集团股份有限公司董事会 中财网
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