岳阳兴长(000819):第十六届董事会第二十四次会议决议
公司第十六届董事会第二十四次会议通知及资料于 2025年 10月 23日以电子邮件方式发出，会议于 2025年 10月 28日以通讯方式召开，会议应出席董事11人，实际出席董事 11人，会议由董事长王妙云先生主持，公司全体监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议通过了如下议案： （一）《2025年第三季度报告》 表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。 审计委员会审议通过了该报告。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《2025年第三季度报告》。 （二）《关于续聘会计师事务所的议案》 同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025年度会计报表和内部控制审计、验资及其他相关咨询服务的审计机构；2025年度审计费用为人民币 65万元，其中年报审计费用人民币 50万元，内控审计费用人民币 15万元；表决结果：11票赞成，0票弃权，0票反对。 审计委员会审议通过了该议案，本议案需提交股东会审议。 具体内容详见同日披露于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网的《关于续聘会计师事务所的公告》。 三、备查文件 1、第十六届董事会第二十四次会议决议； 2、审计委员会会议决议。 特此公告。 岳阳兴长石化股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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