联检科技(301115):第五届董事会第二十五次会议决议

时间：2025年10月28日 17:01:52 中财网

原标题:联检科技:第五届董事会第二十五次会议决议公告

证券代码：301115 证券简称：联检科技 公告编号：2025-066本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。联检（江苏）科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 五次会议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。本次会议已于2025年10 月24日通过邮件、电话或专人送达的方式通知全体董事、监事、高级管理人员。本 次会议由董事长杨江金先生主持，会议应参加董事9名，实际出席董事9名，全体 监事和高级管理人员列席会议。本次会议的召集、召开方式和程序符合《公司法》 等法律法规及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议，以记名投票表决方式，通过如下决议：
（一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》
经审议，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案已经公司董事会审计与合规管理委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

（二）审议通过《关于制定公司<证券投资管理制度>的议案》
为规范公司证券投资行为及相关信息披露工作，有效控制风险，提高投资收益，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《联检（江苏）科技股份有限公司章程》等规定，结合实际情况，公司制定了《证券投资管理制度》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。1.第五届董事会第二十五次会议决议；
2.专门委员会决议。

特此公告。

联检（江苏）科技股份有限公司董事会
2025年10月29日