集智股份(300553):拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订《公司章程》和相关制度
债券代码：123245 债券简称：集智转债 杭州集智机电股份有限公司 关于拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围及 修订《公司章程》和相关制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。杭州集智机电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于拟变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订＜公司章程＞的议案》及《关于修订及制定部分公司治理相关制度的议案》，具体情况公告如下： 一、注册资本变更情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2345号）同意注册，公司于2024年8月14日向不特定对象发行可转换公司债券254.60万张，每张面值为人民币100元，发行总额为人民币25,460.00万元。公司本次发行的可转换公司债券已于2024年8月28日在深圳证券交易所挂牌上市交易，债券简称“集智转债”，债券代码“123245”。 根据《杭州集智机电股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》的相关约定，“集智转债”转股期自2025年2月20日至2030年8月13日止。自前次变更注册资本至2025年10月22日期间，“集智转债”累计转股10,625股，公司注册资本由人民币111,005,147元变更为人民币111,015,772元，总股本由111,005,147股变更为111,015,772股。 根据公司业务发展需要，公司拟迁入新办公地址，同时，拟将公司注册地址进行变更，变更前后情况如下：
根据公司实际经营发展需要，公司拟对公司经营范围进行变更，变更前后公司经营范围如下：
四、修订《公司章程》的情况 结合上述注册资本、注册地址及经营范围变动的情况，公司相应修订《公司章程》。同时为进一步完善公司治理结构，规范公司运作，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，拟对《公司章程》的有关条款进行修订。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露的《公司章程修正案》。 本次修订《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议，且须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权经营管理层办理工商变更登记及备案等相关事宜，授权期限自股东大会审议通过之日起至本次工商变更登记及备案办理完毕之日止。本次变更内容最终以市场监督管理部门核准的内容为准。 五、修订及制定部分公司治理相关制度的情况 根据最新的法律、法规、规范性文件的规定及修订后的《公司章程》，结合公司实际情况，公司拟对相关制度进行修订，同时公司新制定了《董事和高级管理人员离职管理制度》。本次修订及制定的主要制度如下：
三、备查文件 1、第五届董事会第十四次会议决议； 2、《公司章程》（2025年10月）及部分公司治理相关制度全文。 特此公告。 杭州集智机电股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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