国科恒泰(301370):第三届董事会第四十五次会议决议
国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 第三届董事会第四十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 1、国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第四十五次会议已于2025年10月20日通过电子邮件方式通知了全体董事。 2、本次会议于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式召开。 3、会议由公司董事长刘冰先生召集并主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事刘冰、肖薇以现场方式参加会议，其他董事以通讯方式参加会议）。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 4、本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议通过了以下议案：1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 公司根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第2号——公告格式：第46号上市公司季度报告公告格式》等相关规定编制了《2025年第三季度报告》。 公司《2025年第三季度报告》的具体内容详见公司于2025年10月29日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 三、备查文件 1、第三届董事会第四十五次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会2025年第七次会议决议。 特此公告。 国科恒泰（北京）医疗科技股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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