蓝海华腾(300484):修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度

时间：2025年10月28日 17:31:15 中财网

原标题:蓝海华腾:关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告

证券代码：300484 证券简称：蓝海华腾 公告编号：2025-066
深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。深圳市蓝海华腾技术股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>及办理工商变更登记的议案》《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》，现将有关情况公告如下：
一、关于修订《公司章程》及制定、修订公司部分制度的依据
为全面贯彻落实最新法律法规和监管规定要求，进一步规范公司运作机制，持续提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指引第2号——规范运作》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等最新法律、法规、规范性文件的规定，公司监事会的职权将由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》将相应废止，《公司章程》亦相应修订。同时，公司新制定《股东会网络投票实施细则》等制度，并对公司部分制度进行修订和完善。

二、关于修订《公司章程》的情况
根据上述原因，公司拟对《公司章程》中相关条款进行修订，具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司章程修订案》及修订后的《公司章程》全文。本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，公司授权董事会根据规定办理工商变更登记、章程备案等相关事宜，授权的有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办理完毕之日止。

三、关于制定、修订公司部分制度的情况

序 号	制度名称	本次变 更情况	是否提交 股东会
1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事工作制度》	修订	是
4	《关联交易管理制度》	修订	是
5	《对外担保管理制度》	修订	是
6	《募集资金管理办法》	修订	是
7	《股东会网络投票实施细则》	制定	是
8	《累积投票制度实施细则》	制定	是
9	《董事和高级管理人员薪酬管理制度》	制定	是
10	《独立董事专门会议工作细则》	修订	否
11	《董事会战略委员会工作细则》	修订	否
12	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
13	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
14	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
15	《总经理工作细则》	修订	否
16	《董事会秘书工作制度》	修订	否
17	《内部审计制度》	修订	否
18	《对外投资管理制度》	修订	否
19	《信息披露管理制度》	修订	否
20	《投资者关系管理制度》	修订	否
21	《董事和高级管理人员所持股份及其变动管理制 度》	修订	否
22	《内幕信息知情人登记制度》	修订	否
23	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
24	《重大信息内部报告和保密制度》	修订	否
25	《独立董事年报工作制度》	修订	否
26	《子公司管理制度》	修订	否
27	《突发事件应急处理制度》	修订	否
28	《投资者投诉处理工作制度》	修订	否
29	《投资理财管理制度》	修订	否
30	《特定对象来访接待管理制度》	修订	否
31	《内部问责制度》	修订	否
32	《内部控制制度》	修订	否
33	《会计师事务所选聘制度》	修订	否
34	《防范大股东及关联方占用上市公司资金管理制 度》	修订	否
35	《对外信息报送及使用管理制度》	修订	否
36	《对外提供财务资助管理制度》	修订	否
37	《外汇套期保值业务管理制度》	修订	否
38	《舆情管理制度》	修订	否
39	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
40	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	制定	否

关于本次公司制度制定、修订情况的具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的制度全文。上述序号1-9项制度尚需提交股东会审议，其他制度自董事会审议通过之日起生效实施。

特此公告。

深圳市蓝海华腾技术股份有限公司
董事会
2025年10月29日