金奥博(002917):第四届董事会第二次会议决议
深圳市金奥博科技股份有限公司 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市金奥博科技股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第二次会议于2025年10月28日在公司会议室召开。本次会议通知于2025年10月17日通过电子邮件、电话等方式向各位董事发出，会议采取现场结合通讯方式召开，会议应参加董事8人，实际参加表决董事8人，其中董事梁金刚先生、张洪文先生、肖忠良先生以通讯方式参会。会议由公司董事长明刚先生召集并主持，公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1、公司第四届董事会第二次会议决议； 2、公司第四届董事会审计委员会第二次会议决议。 特此公告。 深圳市金奥博科技股份有限公司 董事会 2025 10 28 年 月 日 中财网
 |