普联软件(300996):第四届董事会第二十七次会议决议
普联软件股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。一、董事会会议召开情况 普联软件股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第二十七次会议通知2025 10 24 2025 10 28 于 年 月 日通过电子邮件或书面方式送达。会议于 年 月 日 以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人。会议由公司董事长蔺国强先生召集并主持，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规、规范性文件和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。本议案获得通过。 董事会认为，公司2025年第三季度报告真实反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。 三、备查文件 1、第四届董事会第二十七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 普联软件股份有限公司董事会 中财网
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