天润科技(920564):第五届董事会第二次会议决议
陕西天润科技股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场加网络 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 22日以通讯方式发出 5.会议主持人：董事长贾友 6.会议列席人员：公司部分高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8人，出席和授权出席董事 8人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《陕西天润科技股份有限公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-111）。 2.议案表决结果：同意 8票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第二次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会第二次会议决议》 （二）《陕西天润科技股份有限公司第五届董事会审计委员会第二次会议决议》 陕西天润科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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