奇德新材(300995):召开2025年第五次临时股东会的通知
广东奇德新材料股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。重要提示： 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经广东奇德新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“奇德新材”）于2025年10月27日召开的第四届董事会第二十四次会议审议通过，公司决定于2025年11月18日召开2025年第五次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第五次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月18日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月18日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月18日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月12日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东； （2）本公司董事和高级管理人员； （3）本公司聘请的见证律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材办公楼。 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
3、上述议案已经公司第四届董事会第二十四次会议审议通过。 4、上述议案的具体内容详见公司2025年10月29日披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人股东股票账户卡办理登记手续； （2）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人出席会议的，代理人应出示代理人本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡、委托人身份证复印件办理登记手续； （3）异地股东可于登记截止前，采用书面信函或传真办理登记，请股东仔细填写《参会股东登记表》，以便登记确认。书面信函、传真以登记时间内公司收到为准，不接受电话登记； （4）出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件，于会前半小时到会场办理登记手续。 2、登记时间：2025年11月13日和11月14日，上午9:00-11:30，下午14:00-17:00。 3、登记地点：广东省江门市江海区连海路323号奇德新材证券事务部。 4、信函邮寄地址：广东省江门市江海区连海路323号广东奇德新材料股份有限公司“证券事务部”收。（信函上请注明“股东会”字样） 5、会议联系方式： 联系人：陈云峰 联系电话：0750-3068310 传真：0750-3068315 邮编：529000 邮箱：[email protected] 6、其他事项：本次会议会期半天，与会股东或股东代理人交通、食宿等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第二十四次会议决议。 特此公告。 广东奇德新材料股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、投票代码与投票简称： （1）投票代码：350995 （2）投票简称：奇德投票 2、意见表决 本次股东会议案有非累积投票提案。 对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月18日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月18日（现场股东会召开当日）上午9:15，结束时间为2025年11月18日（现场股东会结束当日）下午15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票。 附件二：授权委托书 广东奇德新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份有限附件二：授权委托书 广东奇德新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本公司）出席广东奇德新材料股份有限
2、如委托人未作任何投票指示，则视为受托人可以按照自己的意愿表决；3、本授权委托的有效期：自本授权委托书签署之日至本次股东会结束。 委托人（签章）： 委托人持股量及性质： 委托人身份证号码(营业执照号码)： 受托人（签名）： 受托人身份证号码： 年 月 日 附件三：参会股东登记表 广东奇德新材料股份有限公司 2025年第五次临时股东会参会股东登记表
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