朗科科技(300042):第六届董事会第十九次（临时）会议决议
深圳市朗科科技股份有限公司 第六届董事会第十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市朗科科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议通知于2025年10月20日以电子邮件方式送达全体董事，于2025年10月27日以现场与通讯相结合的方式在朗科大厦会议室召开本次会议。会议7 7 应出席董事 人，实际出席董事 名，其中董事郭志湘先生、罗绍德先生、雷群安先生、钟刚强先生以通讯方式出席会议。公司全体高级管理人员列席了本次会议。 本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，本次会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议由董事长吕志荣先生召集和主持。经与会董事记名投票表决，做出如下决议： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 经审议，董事会认为：编制和审议公司《2025年第三季度报告》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025年第三季度报告》中的财务报表信息已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《2025年第三季度报告》。 表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票 2、审议通过《关于公司 2025年前三季度计提及转回资产减值准备的议案》定计提及转回资产减值准备。本次计提及转回相关资产减值准备依据充分，公允地反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，更具合理性。 该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于公司2025年前三季度计提及转回资产减值准备的公告》。 表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票 3、审议通过《关于全资子公司对外投资设立合资公司的议案》 同意公司全资子公司韶关乳源朗坤科技有限公司（以下简称“朗坤科技”）与广东汇信信息技术有限公司（以下简称“汇信信息”）设立合资公司，全面负责朗坤产品在各业务领域的销售推广、渠道建设及项目建设运营管理。合资公司注册资本拟定为人民币1,000万元，其中朗坤科技认缴出资510万元，认缴出资比例为51%，自有资金出资；汇信信息认缴出资490万元，认缴出资比例为49%，以货币出资。 该议案已经公司董事会战略与ESG委员会审议通过。 表决结果：同意：7票 反对：0票 弃权：0票 三、备查文件 1、第六届董事会第十九次（临时）会议决议。 特此公告。 深圳市朗科科技股份有限公司 董事会 二○二五年十月二十九日 中财网
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