金雷股份(300443):第六届董事会第十二次会议决议
金雷科技股份公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会 议于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025年10月25日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事5人，实际出席董事5人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 经审议，董事会认为公司2025年第三季度报告的内容符合法律、 行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，真实、准确反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2025年三季度报告》的财务信息已经公司董事会审计委员会审 议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年三季度报告》。 表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。 2、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 公司董事会同意聘任朱晓宇女士担任公司财务总监，任期自董事会 审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。 该事项已经公司董事会提名委员会、审计委员会审议通过。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于财务总监离任暨聘任财务总监的公告》。 6 0 0 表决结果：同意 票，反对 票，弃权 票。 3、审议通过了《关于调整公司第六届董事会专门委员会成员的议 案》 为进一步完善公司治理结构、明确职责分工，根据《公司法》《公 司章程》及董事会各专门委员会工作细则等有关规定并结合公司实际情况，公司董事会同意对第六届董事会审计委员会、提名委员会成员进行调整。战略委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。调整后的各专门委员会委员任期与第六届董事会任期一致。具体调整情况如下：
特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025 10 28 年 月 日 中财网
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