德尔股份(300473):阜新德尔汽车部件股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明

时间：2025年10月28日 18:06:57 中财网

原标题:德尔股份:阜新德尔汽车部件股份有限公司关于发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）修订说明

阜新德尔汽车部件股份有限公司
关于发行股份购买资产并募集配套资金
暨关联交易报告书（草案）修订说明
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）拟向上海德迩实业集团有限公司（以下简称“上海德迩”）等交易对方以发行股份等方式购买其持有的爱卓智能科技（上海）有限公司（以下简称“爱卓科技”或“标的公司”）100%股权，并拟向不超过35名特定投资者发行股份募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

根据深圳证券交易所的进一步审核意见，公司会同相关中介机构对问询函回复进行了相应的修订、补充和完善，并对重组报告书进行了相应的修订、补充和完善。相较2015年10月21日披露的重组报告书，本次重组报告书主要修订情况如下（如无特别说明，本公告中的简称或释义均与草案中“释义”所定义的词语或简称具有相同的含义）：

序号	重组报告书章节	主要修订内容
1	重大风险提示	更新风险表述
2	第三节交易对方基本情况	补充交易对方基本情况
3	第四节交易标的基本情况	补充交易标的基本情况
4	第五节发行股份情况	补充募集配套资金基本情况
5	第六节标的公司评估及定价情况	更新评估相关内容
6	第九节管理层讨论与分析	补充上市公司对拟购买资产的整合管控安排相关内容
7	第十一节同业竞争和关联交易	补充关联交易相关内容
8	第十二节风险因素	更新风险表述

特此说明。

阜新德尔汽车部件股份有限公司
董事会
2025年10月29日