华电辽能(600396):第八届监事会第二十次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025 年10月27日以现场方式召开了第八届监事会第二十次会议。本 次会议由监事会主席蔡国喜主持，应出席会议监事3名，实际参 加会议表决监事3名；部分高级管理人员列席了本次会议。本次 会议通知于2025年10月22日以短信、邮件等方式向各位监事 发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及 《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》； 同意3票；反对0票；弃权0票。 公司监事会根据《中华人民共和国证券法》《上海证券交易 所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》之附件《第五十 二号上市公司季度报告》等有关要求，对公司《2025年第三季 度报告》进行了认真审核，并提出如下审核意见： 1.公司《2025年第三季度报告》的编制和审议程序符合相 关法律法规的各项规定； 2.公司《2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证 监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真 实地反映出公司2025年第三季度的经营管理和财务状况等事项； 3.在监事会提出本意见以前，未发现参与《2025年第三季 度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。 （二）同意《关于向控股子公司增资建设辽宁华电彰武可再 生绿色热能示范项目的议案》。 同意3票；反对0票；弃权0票。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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