华电辽能(600396):第八届董事会第二十七次会议决议
华电辽宁能源发展股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 华电辽宁能源发展股份有限公司（以下简称公司）于2025 年10月27日以现场和通讯方式召开了第八届董事会第二十七次 会议。公司董事长姜青松先生主持会议，会议应出席董事11名， 实际参加表决董事11名；公司部分监事及高级管理人员列席了 会议。本次会议通知于2025年10月22日以短信、邮件等方式 向各位董事发出，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等 法律法规及《公司章程》的要求，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）同意《关于审议〈2025年第三季度报告〉的议案》； 同意11票；反对0票；弃权0票。 公司董事会审计委员会2025年第六次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。 （二）同意《关于向控股子公司增资建设辽宁华电彰武可再 生绿色热能示范项目的议案》； 同意11票；反对0票；弃权0票。 公司董事会战略委员会2025年第五次会议同意将本议案提 交公司董事会审议。 为积极落实资源综合利用和循环经济的发展战略，2023年9 月6日，公司第八届董事会第十二次会议审议通过了《关于出资 建设辽宁华电彰武可再生零碳热能示范项目并成立项目公司的 议案》（详见临2023-54号《关于出资建设辽宁华电彰武可再生 零碳热能示范项目并成立项目公司的公告》），公司与泰州市奥 联环境建设有限公司按持股比例85%、15%共同投资设立华电 （彰武）绿色能源科技有限公司，建设辽宁华电彰武可再生零碳 热能示范项目（以下简称项目）。 同意根据项目进展和收口版可研报告，将项目更名为“辽宁 华电彰武可再生绿色热能示范项目”，项目概算动态投资由已披 露的15,062.80万元调增至15,916万元，项目资本金由4,518.84 万元调增至4,774.80万元；公司增加出资217.57万元，项目其 他股东方同比例增资，共同推进后续项目建设工作。 特此公告 华电辽宁能源发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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