银龙股份(603969):天津银龙预应力材料股份有限公司关于制定、修订相关公司治理制度

时间：2025年10月28日 18:15:30 中财网

原标题:银龙股份:天津银龙预应力材料股份有限公司关于制定、修订相关公司治理制度的公告

证券代码：603969 证券简称：银龙股份 公告编号：2025-063
天津银龙预应力材料股份有限公司
关于制定、修订相关公司治理制度的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”或“银龙股份”）于2025年10月28日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过《关于制定、修订部分公司制度的议案》具体情况如下：
一、制定及修订公司部分治理制度情况
为提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司对相关治理制度进行全面梳理，拟制定、修订部分公司制度。本次制定及修订制度明细如下：

序号	制度名称	变更 情况	是否提交股 东大会审议
1	《总经理工作细则》	修订	否
2	《董事会秘书工作细则》	修订	否
3	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
4	《董事会审计委员会工作细则》	修订	否
5	《董事会战略发展委员会工作细则》	制定	否
6	《董事会提名委员会工作细则》	修订	否
7	《董事会薪酬与考核委员会工作细则》	修订	否
8	《内部审计制度》	修订	否
9	《信息披露事务管理制度》	修订	否
10	《重大信息内部报告制度》	制定	否
11	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
12	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
13	《董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》	制定	否
14	《期货套期保值业务管理制度》	制定	否
15	《董事、高级管理人员离职管理制度》	制定	否
16	《信息披露差错责任追究制度》	制定	否
17	《舆情管理制度》	修订	否
18	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
19	《内部问责制度》	制定	否

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司董事会
2025年10月29日