上实发展(600748):上实发展第九届董事会第二十三次会议决议
上海实业发展股份有限公司 第九届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海实业发展股份有限公司（以下简称“公司”）第九届 董事会第二十三次（临时）会议通知于2025年10月23日以电子邮 件形式通知各位董事，会议材料以电子邮件/纸质文件送达方式送至 各位董事，会议于2025年10月28日（星期二）以通讯方式召开， 会议应参加董事七名，实际参加董事七名，公司高级管理人员列席了会议。会议符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议议案 1、《公司2025年第三季度报告》 该议案经公司第九届董事会审计委员会第十六次会议审议通过。 具体内容详见公司于同日披露的《公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 上海实业发展股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
 |