ST景谷(600265):第九届董事会第四次会议决议
云南景谷林业股份有限公司 第九届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云南景谷林业股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日（星期二）上午10点00分以通讯方式召开了第九届董事会第四次会议。公司已于2025年10月18日通过电子邮件方式向全体董事、高级管理人员发出会议通知。 本次会议由公司董事长葛意达先生主持，会议应到董事6名，实到董事6名，公司高级管理人员列席会议。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，本次会议审议并通过如下议案： （一）审议通过《2025年第三季度报告》。 表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。 详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于 2025年第三季度计提资产减值准备的议案》。 6 0 0 表决结果： 票同意， 票反对， 票弃权。 董事会认为：公司本次计提资产减值准备是基于对2025年第三季度合并报表范围内的各项相关资产的全面核查，符合《企业会计准则》及公司会计政策，能够更真实地反映公司财务状况，更合理地计算对公司经营成果的影响金额。 同意公司本次计提资产减值准备。 该议案已经公司第九届董事会审计委员会2025年第六次会议审议通过，董详情可见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-099）。 特此公告。 云南景谷林业股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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