普门科技(688389):深圳普门科技股份有限公司第三届监事会第十八次会议决议
深圳普门科技股份有限公司 第三届监事会第十八次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 深圳普门科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月27日以现场会议与通讯相结合方式召开了第三届监事会第十八次会议。会议通知已于2025年10月22日以电话、邮件等方式送达全体监事。本次会议由监事会主席刘敏女士召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，董事会秘书路曼女士列席本次会议。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事表决，形成决议如下： （一）审议通过《关于〈公司2025年第三季度报告〉的议案》 2025 经审核，监事会认为：《公司 年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等有关规定；《公司2025年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，客观公允地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果；报告编制过程中，未发现公司参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。监事会全体成员保证《公司2025年第三季度报告》所披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。因此，全体监事一致同意本议案。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （二）审议通过《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》 监事会认为：公司本次注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权符合《公司2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，全体监事一致同意公司注销2021年股票期权激励计划首次授予4,198,000 部分股票期权合计 份。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 （三）审议通过《关于注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的议案》监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及《公司2023年股票期权激励计划（草案）》等的相关规定，公司本次注销2023年股票期权激励计划部分股票期权的相关程序合法、合规，不会对公司的财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情况。因此，全体监事一致同意注销2023年股票期权激励计划部分股票期权合计1,937,998份。 具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳普门科技股份有限公司关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分股票期权、2023年股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-072）。 表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。 特此公告。 深圳普门科技股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
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