科创信息(300730):第六届董事会第二十二次会议决议
湖南科创信息技术股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 湖南科创信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议通知已于2025年10月21日以电子邮件方式发出，本次会议于2025年10 27 678 月 日在长沙市岳麓区青山路 号公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席董事9名，实际出席董事9名，本次会议由费耀平先生主持。本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过了如下议案： 1 9 0 0 2025 、董事会以 票同意， 票弃权， 票反对，审议通过了《关于公司 年第三季度报告全文的议案》 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的2025 《 年第三季度报告全文》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 2、关联董事费耀平先生、李杰先生、李建华先生回避表决的情况下，以 60 0 票同意， 票弃权， 票反对，审议通过了《关于向关联人借款暨关联交易的议案》 为满足公司日常生产经营及资金周转需要，公司拟向公司股东费耀平先生、3,000 24 李杰先生、李建华先生分别借款均不超过人民币 万元，期限不超过 个月（自实际借款之日起算）。本次关联交易有助于补充公司流动资金，体现公司股东对公司的支持，符合公司长远发展需要，不存在损害公司及全体股东的合法权益。 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向关联人借款暨关联交易的公告》。 本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意将该事项提交董事会审议。 三、备查文件 1、公司第六届董事会第二十二次会议决议； 2、审计委员会审议意见； 3、全体独立董事过半数同意的证明文件。 特此公告。 湖南科创信息技术股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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