光弘科技(300735):第四届董事会第三次会议决议
惠州光弘科技股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。惠州光弘科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议通知于2025年10月16日以邮件、电话、书面等方式向各位董事发出。本次会议于2025年10月27日下午在公司会议室以现场加通讯的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中萧妙文、邹宗信、张鲁刚、郑馥丽、王文利、汤新联以通讯方式出席本次会议）。公司高级管理人员列席会议。会议由董事长唐建兴先生召集和主持。会议召集和召开程序，符合《中华人民共和国公司法》和公司章程的规定。 经会议逐项审议和投票表决，议案获通过，会议决议如下： 2025 一、审议通过《关于公司 年第三季度报告的议案》 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司2025年第三季度报告》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 二、审议通过《关于子公司对外投资暨关联交易的议案》 DBGTechnology(Vietnam)Co.,Ltd. 为满足公司子公司 （光弘（越南）科技有 限公司，以下简称“越南光弘”）AI终端硬件相关业务的发展需要，与公司子公司光弘科技（投资）有限公司（以下简称“光弘投资”）的其他股东共同通过光弘投资向其全资子公司越南光弘增资7,500万美元（分3,000万美元和4,500万美元两次），其中公司间接增资3,825万美元，华勤技术子公司拓印科技间接增资 1,837.5万美元、领益智造子公司Triumphed(Singapore)Pte.Ltd.间接增资1,837.5 51% 万美元。本次增资完成后，公司仍间接持有越南光弘 的股份。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）《惠州光弘科技股份有限公司关于子公司对外投资暨关联交易的议案》。 本议案已经独立董事专门会议和董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司2025 年第三次临时股东会审议。 表决情况：8票赞成，0票反对，0票弃权，1票回避，董事邹宗信先生回避表决。 三、审议通过《关于召开 2025年第三次临时股东会的议案》。 同意于2025年11月13日召开2025年第三次临时股东会，审议并表决本次董事会相关议案。 具体内容详见刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《惠州光弘科技股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东会的通知》。 表决情况：9票赞成，0票反对，0票弃权。 四、备查文件 1.第四届董事会第三次会议决议； 2.第四届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议； 3.第四届董事会审计委员会第三次会议决议。 特此公告。 惠州光弘科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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