恒华科技(300365):召开2025年第一次临时股东大会的通知
北京恒华伟业科技股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。北京恒华伟业科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月28日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，同意于2025年11月14日召开2025年第一次临时股东大会。现将具体事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 1 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人； 于股权登记日2025年11月10日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体已发行有表决权股份的股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东（股东大会授权委托书式样见附件二）； （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。 8、会议地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座18 层会议室。 二、会议审议事项 表一本次股东大会提案编码表
会议、第六届监事会第五次会议审议通过，具体内容请见披露于中国证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网的相关公告。 议案2.00属于特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上审议通过。议案2.00和3.00包含子议案，需逐项表决。 上述议案属于涉及影响中小投资者（是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东）利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，并及时公开披露。 三、会议登记等事项 1、登记时间：2025年11月12日上午9:00-11:30、下午13:00-17:00 2、登记方式：现场登记、信函或传真方式登记。 3、现场登记地点：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座18层会议室。 4、登记要求： （1）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持法人证券账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人本人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书、法定代表人证明、法人证券账户卡办理登记手续。 3 （2）自然人股东应持本人身份证、证券账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、委托人身份证办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，须在上述会议登记时间结束前送达公司，并电话确认。股东请仔细填写《北京恒华伟业科技股份有限公司2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。不接受电话登记。 （4）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于2025年11月14日下午14:00至14:30进行签到进场。 （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。 5、会议联系方式 联系人：丰丹、邓雅静 联系电话：010-62078588 传真：010-62032013 联系地址：北京市东城区安定门外大街138号皇城国际中心A座18层 邮政编码：100011 6、本次股东大会会期半天，与会股东及股东代理人的所有费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、《第六届董事会第五次会议决议》； 2、《第六届监事会第五次会议决议》； 4 3、深交所要求的其他文件。 附件： 1、《参与网络投票的具体操作流程》； 2、《股东大会授权委托书》； 3、《2025年第一次临时股东大会参会股东登记表》。 特此公告。 北京恒华伟业科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 5 附件一 参与网络投票的具体操作流程 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或深圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。网络投票的具体操作流程如下： 一、网络投票的程序 1、投票代码：350365。 2、投票简称：恒华投票。 3、填报表决意见或选举票数。 对于非累积投票议案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日的交易时间，即上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、股东通过互联网投票系统进行投票的时间为2025年11月14日上午9:15至下午15:00。 6 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 7 附件二 北京恒华伟业科技股份有限公司 股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业科 附件二 北京恒华伟业科技股份有限公司 股东大会授权委托书 兹委托 （先生/女士）代表本人（本单位）出席北京恒华伟业科
本次授权行为仅限于本次股东大会。 如委托人对上述表决事项未做出具体指示，受托人是□否□（请选择）可以按照自己的意见表决。 授权委托书复印件或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章，个人委托需本人签字。 9 附件三 北京恒华伟业科技股份有限公司 2025年第一次临时股东大会参会股东登记表
1．请用正楷字填上全名及地址（须与股东名册上所载相同）。 2．已填妥及签署的参会股东登记表，应于2025年11月12日下午17:00之前送达、邮寄或传真方式到公司，不接受电话登记。 3．上述参会股东登记表的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。 10 中财网
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