江南水务(601199):江南水务第八届董事会第五次会议决议
债券代码：252240 债券简称：23江南01 江苏江南水务股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江苏江南水务股份有限公司（以下简称“公司”或“江南水务”）第八届董事会第五次会议于2025年10月28日在公司三楼会议室（江苏省江阴市滨江扬子江路66号）以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议通知于2025年10月18日以电子邮件等方式向全体董事、监事和高级管理人员发出。会议应到董事9人，实到董事9人，会议由董事长华锋先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，会议形成决议如下： （一）审议通过了《2025年第三季度报告》 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务2025年第三季度报告》。 本议案在提交董事会前已经第八届董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》（公告编号：临2025-042）。 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 该议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。 （三）审议通过了《关于修订公司部分治理制度的议案》 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司章程指引》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，结合公司取消监事会事项，为进一步优化公司治理结构，促进公司规范运作，结合公司的实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订，具体修订制度表决情况如下：
（四）审议通过了《关于制定<江南水务董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》 具体内容详见同日刊登于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《江南水务董事、高级管理人员离职管理制度》 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 （五）审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会同意并决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会。 具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《江南水务关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-043） 表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。 特此公告。 江苏江南水务股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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