长江传媒(600757):长江传媒第七届董事会第四次会议决议
长江出版传媒股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 长江出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 第四次会议于2025年10月28日以通讯表决方式召开。本次会议召 开前，公司董事均收到会议通知和会议资料，知悉本次会议的审议事项。会议应参与表决董事11人，实际参与表决董事11人。会议召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了如下议案： 1、审议通过《公司2025年第三季度报告》； 《公司2025年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会审议 通过。董事会审议通过了该议案。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒2025年第三季度报告》。 2、审议通过《关于变更会计师事务所的议案》； 经履行公开招标程序，公司董事会审计委员会审核建议，公司拟 变更天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报 告审计及内部控制审计机构，聘期1年，费用172万元人民币（含税），其中财务审计费用139万元（含税），内部控制审计费用33万元（含 税）。 公司董事会审计委员会对此事项发表了同意的专项审核意见，董 事会审议通过了该议案，该议案尚需提交公司股东会审议批准。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临2025-037）。 3、审议通过《关于召开2025年第三次临时股东会的议案》。 同意公司于2025年11月20日14:30在湖北省武汉市雄楚大道 268号湖北出版文化城B座10楼会议室召开长江出版传媒股份有限 公司2025年第三次临时股东会。 表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。 详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）《长 江传媒关于召开2025年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-038）。 特此公告。 长江出版传媒股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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