欧亚集团(600697):长春欧亚集团股份有限公司第十一届监事会2025年第三次临时会议决议
长春欧亚集团股份有限公司 第十一届监事会2025年第三次临时会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 长春欧亚集团股份有限公司（以下简称公司）第十一届监事会于 2025年10月25日以书面送达和电子邮件的方式，发出了召开第十 一届监事会2025年第三次临时会议的通知。并于2025年10月28日 以通讯表决的方式召开了第十一届监事会2025年第三次临时会议。 会议应参与表决监事5人，实际参与表决监事5人。会议的召集、召 开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议以5票同意、0 票反对、0票弃权，审议通过了如下议案： 一、审议通过了《2025年第三季度报告》； 监事会对公司2025年第三季度报告进行了认真审核，并提出如 下审核意见： 1、公司2025年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定。 2、公司2025年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上 海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2025年第三季度的财务状况和经营成果等事项。 3、在提出本意见前，未发现参与定期报告编制和审议的人员有 违反保密规定的行为。 二、审议通过了《关于取消监事会暨修改公司章程的议案》。 监事会认为：公司本次取消监事会并修改《公司章程》，是根据 《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》等有关法律法规要求及公司实际需要做出的必要调整，决策程序合法合规。取消监事会后，由董事会审计委员会行使原监事会职权，不存在损害公司及股东权益的情形。 特此公告。 长春欧亚集团股份有限公司监事会 二〇二五年十月二十九日 中财网
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