津药药业(600488):津药药业股份有限公司第九届董事会第二十一次会议决议
津药药业股份有限公司 第九届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。津药药业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二 十一次会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。本次会议 的通知已于2025年10月21日以电子邮件的方式送达公司各位董事 和高管人员。会议应参加表决董事9人，实际表决董事9人。会议符 合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《津药药业股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，决议如下： 1.审议通过公司《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》详见上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）同日披露的公告。此议案已经公司董事会审计与风险控制委员会审议通过。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 2.审议通过关于计提减值准备及核销资产的议案 公司依据实际情况计提减值准备及核销资产，符合《企业会计准 则》和公司财务管理制度的相关规定，公允地反映了公司的资产状况，同意公司本次计提减值准备及核销资产的议案。具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 3.审议通过关于聘任公司首席人力资源官的议案 经总经理李书箱先生提名，公司薪酬与提名委员会审议通过，聘 任李中兴先生为公司首席人力资源官。李中兴先生简历如下： 李中兴，男，1979年出生，天津师范大学全日制本科学历，天 津大学工程硕士。历任天津中新药业中新制药厂生产部外经主管、制剂车间副主任，天津中新药业中新制药厂综合办公室主任、提取车间常务副主任，天津市医药集团有限公司人力资源部副部长，天津市医药集团有限公司人力资源部部长，天津市医药集团有限公司人力资源部总经理，天津医药集团人力资源服务有限公司执行董事、总经理。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 4.审议通过关于制定及修订公司部分治理制度的议案 为提高公司规范运作水平，进一步完善公司治理制度，提升公司 运营效率，根据《公司法》《上市公司章程指引》等相关规定，公司对《董事会审计与风险控制委员会工作细则》《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《董事会薪酬与提名委员会工作细则》《信息披露事务管理制度》《投资者关系管理制度》《关联交易管理制度》等相关制度进行了修订；同时根据监管规则要求，制定《董事、高级管理人员离职管理制度》和《信息披露暂缓与豁免管理制度》。本次制定及修订制度明细如下：
的公告。 表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。 特此公告。 津药药业股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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