思瑞浦(688536):第四届董事会第七次会议决议
转债代码：118500 转债简称：思瑞定转 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司 第四届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第七次会议通知已于2025年10月23日发出，会议于2025年10月28日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应参加董事9名，实际参加董事9名。本次会议由董事长ZHIXUZHOU（周之栩）主持。会议的召集与召开符合《中华人民共和国公司法》和《思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司章程》等相关规定，表决形成的决议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 2025 本议案已经公司第四届董事会审计委员会 年第六次会议审议通过。 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及其附件的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《内部审计管理制度》《独立董事工作制度》《会计师事务所选聘制度》尚需提交公司股东会审议。 www.sse.com.cn 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ ）的《关于取消 监事会、变更注册资本并修订<公司章程>及公司部分制度的公告》。 （四）审议通过《关于使用自有资金进行现金管理的议案》 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 www.sse.com.cn 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ ）的《关于使用 自有资金进行现金管理的公告》。 （五）审议通过《关于提请召开公司2025年第三次临时股东会的议案》表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 www.sse.com.cn 详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（ ）的《关于召开 2025年第三次临时股东会的通知》。 特此公告。 思瑞浦微电子科技（苏州）股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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