金一文化(002721):第五届董事会第三十二次会议决议
北京金一文化发展股份有限公司 第五届董事会第三十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、董事会会议通知的时间和方式 北京金一文化发展股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三十二次会议通知于2025年10月23日以专人送达、传真、电子邮件的方式发出送达给各位董事。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式 会议于2025年10月28日上午10:00在北京市海淀区西四环北路131号院新奥特科技大厦2层会议室以现场及通讯会议的方式召开。 3、董事会会议出席情况 本次会议应出席董事8名，实际现场出席会议的董事5人，其中董事刘芳彬、张军、石军以通讯方式参会。 4、董事会会议的主持人和列席人员 会议由董事长王晓峰先生主持，公司高级管理人员列席会议。 5、本次董事会会议的合法、合规性 会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规则和《公司章程》规定。 二、董事会会议审议情况： 1、审议通过《2025年第三季度报告》 经审核，董事会认为《2025年第三季度报告》的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案在提交董事会审议前已经董事会审计委员会审查通过。 表决结果：8票同意、0票反对、0票弃权。 公司《2025年第三季度报告》刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、证券日报、证券时报、中国证券报、上海证券报。 三、备查文件 1、《第五届董事会第三十二次会议决议》 2、《第五届董事会审计委员会第二十六次会议决议》 特此公告。 北京金一文化发展股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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