山东墨龙(002490):第八届董事会第四次会议决议
山东墨龙石油机械股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东墨龙石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第四次会议于2025年10月15日以书面、电话或电子邮件等方式发出会议通知，于2025年10月28日在公司会议室以通讯方式召开。会议由公司董事长韩高贵先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事就相关议案进行了审议、表决，并通过以下决议： 1、以 9票同意、0票反对、0票弃权的结果，审议通过了《2025年第三季度报告》 公司《2025年第三季度报告》真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本议案已经审核委员会审议通过。 《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-064）详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和《证券时报》。 三、备查文件 1、第八届董事会第四次会议决议。 特此公告。 山东墨龙石油机械股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 中财网
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