创远信科(920961):第七届董事会第十九次会议决议
创远信科（上海）技术股份有限公司 第七届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年10月27日 2.会议召开地点：上海市松江区恒麒路139弄1号楼 3.会议召开方式：现场和网络相结合 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以书 面方式发出 5.会议主持人：冯跃军 6.会议列席人员：公司全体高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 根据《北京证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、 法规、规范性文件、制度的相关规定和要求，公司编制了《2025年 第三季度报告》。 详见公司在北京证券交易所指定披露平台（www.bse.cn）上披 露的公司《2025年第三季度报告》，公告编号：2025-125。 2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。 本议案在提交董事会审议前，已经第七届董事会审计委员会第十 次会议审议通过。 3.回避表决情况： 本议案未涉及关联交易事项，不存在董事回避表决的情况。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 （一）与会董事签字的《创远信科（上海）技术股份有限公司第七 届董事会第十九次会议决议》 （二）与会董事会审计委员会委员签字的《创远信科（上海）技术 股份有限公司第七届董事会审计委员会第十次会议决议》 创远信科（上海）技术股份有限公司 董事会 2025年10月28日 中财网
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