兴瑞科技(002937):第四届董事会第三十五次会议决议
债券代码：127090 债券简称：兴瑞转债 宁波兴瑞电子科技股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 宁波兴瑞电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三十五次会议通知于2025年10月24日以电子邮件等方式向公司全体董事发出。会议于2025年10月28日以电子邮件表决方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名。本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意11票、反对0票、弃权0票。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 具体内容详见公司同日披露在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第四届董事会第三十五次会议决议 特此公告。 宁波兴瑞电子科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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