德生科技(002908):召开2025年第二次临时股东会通知
广东德生科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。广东德生科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第九次会议审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东会的议案》，现将本次股东会有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第二次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月14日14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 （1）现场投票：股东出席现场股东会或者书面委托代理人出席现场会议参加表决，股东委托的代理人不必是公司股东； （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决方式出现重复投票的以第一次有效投票结果为准。 6、会议的股权登记日：2025年11月10日 7、出席对象： （1）截至股权登记日2025年11月10日15:00深圳证券交易所收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决（授权委托书格式参见附件二），该股东代理人不必是本公司股东； （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法律法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：广东省广州市天河区软件路15号二楼公司会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
公司将就本次股东会审议的提案对中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东）表决票单独计票，单独计票结果将在本次股东会决议公告中披露。 三、会议登记等事项 1、登记方式： 预约登记，异地股东可采用信函、传真或电子邮件的方式登记，公司不接受电话登记。 请股东仔细填写《参会股东登记表》（见附件三），以便登记确认。 2、登记时间： 2025年11月11日至2025年11月13日，9:00-17:30；建议采用电子邮件的方式登记（邮箱地址：[email protected]）。注意登记时间以收到信函或电子邮件的时间为准。 3、登记地点：广东德生科技股份有限公司董事会办公室。 4、登记手续： （1）自然人股东须持本人身份证（原件）、证券账户卡（复印件）办理登记手续；委托代理人出席的应持代理人身份证（原件）、授权委托书（原件）、委托人身份证（复印件）和委托人证券账户卡（复印件）办理登记手续； （2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持本人身份证（原件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续；由法定代表人委托的代理人出席会议的，持代理人身份证（原件）、法定代表人身份证（复印件）、营业执照（复印件加盖公章）、法定代表人证明书（原件）、授权委托书（原件）和证券账户卡（复印件）办理登记手续； （3）注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带身份证原件到场，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 5、其他事项：本次股东会为期半天，出席会议人员的食宿及交通费用自理。 联系人：赵丹敏 电话：020-29118777 传真：020-29118600 电子邮箱：[email protected] 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会，股东可通过深圳证券交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、第四届董事会第九次会议决议。 特此公告。 广东德生科技股份有限公司董事会 二〇二五年十月二十八日 附件一： 参加网络投票的具体操作流程 一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362908”,投票简称为“德生投票”。 2、填报表决意见或选举票数。本次股东会议案为非累积投票的议案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1、投票时间：2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日9:15-15:00。 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。 附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司附件二 授权委托书 兹全权委托 先生/女士代表本人/本单位出席广东德生科技股份有限公司
委托人名称（签名或盖章）：_________________________________________委托人证件号码：___________________________________________________委托人持股性质：___________________________________________________委托人持股数量：___________________________________________________受托人姓名：_______________________________________________________受托人身份证号码：_________________________________________________委托日期：_________________________________________________________附件三： 参会股东登记表
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