*ST云创(920305):第四届董事会第八次会议决议
南京云创大数据科技股份有限公司 第四届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 24日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 14日以书面方式发出 5.会议主持人：董事长刘鹏先生 6.会议列席人员：高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 会议召集、召开、议案审议程序等符合《中华人民共和国公司法》及《南京云创大数据科技股份有限公司章程》及其他相关法律、法规规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 5人，出席和授权出席董事 5人。 董事张真因个人原因缺席，委托董事刘鹏代为表决。 董事王传顺因个人原因以通讯方式参与表决。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于变更公司董事会秘书的议案》 1.议案内容： 因公司经营需要，公司现任董事会秘书夏如超先生离任董事会秘书职务，不再担任公司任何职务，根据《上市规则》，董事会秘书空缺期间，由公司董事长刘鹏先生代行董事会秘书职责。该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告》 （公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议同意《关于变更公司董事会秘书的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于变更公司证券事务代表的议案》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告》 （公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议同意《关于变更公司证券事务代表的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于变更公司内审部负责人的议案》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司高级管理人员、证券事务代表、内审部负责人变动公告》 （公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 5票；反对 0票；弃权 0票。 公司第四届董事会独立董事专门会议 2025年第五次会议同意《关于变更公司内审部负责人的议案》。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （四）审议通过《2025年第三季度报告》 1.议案内容： 该议案详细内容同时披露登载于北京证券交易所信息披露平台 （www.bse.cn）的《南京云创大数据科技股份有限公司 2025年第三季度报告》（公告编号：2025-103） 2.议案表决结果：同意 4票；反对 0票；弃权 1票。 反对/弃权原因：公司独立董事雷琳娜提出“南京云创 2025年三季报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在不确定性。” 经审计委员会审议《关于 2025年第三季度报告》，表决结果为雷琳娜弃权，马振宇和王传顺同意，弃权理由为“南京云创 2025年三季报中列示的其他应收款科目期末余额五亿余元，其可回收性存在不确定性”。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《南京云创大数据科技股份有限公司第四届董事会第八次会议决议》及会议全套文件。 南京云创大数据科技股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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