安联锐视(301042):2025年第一次临时股东会通知公告
珠海安联锐视科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会通知公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。珠海安联锐视科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公 司”）第六届董事会第三次会议审议通过了《关于提议召开2025年 第一次临时股东会的议案》，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、 部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日16:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的 具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00- 15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月06日 7、出席对象： （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责 任公司深圳分公司登记在册的公司全体已发行有表决权股份的股东 均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书格式见附件三）。 （2）公司董事和高级管理人员； （3）公司聘请的律师； （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。 8、会议地点：现场会议的地点为广东省珠海市国家高新区科技 六路100号安联锐视二期大楼一楼 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
（1）上述提案已经公司第六届董事会第三次会议审议通过， 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的相关公告。 （2）上述提案均为普通决议事项，需经出席会议的股东（包 括股东代理人）所持表决权的过半数通过。 （3）根据相关规定，公司将就本次股东会议案对中小投资者 的表决进行单独计票并公开披露结果。中小投资者是指除单独或合 计持有上市公司5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以 外的其他股东。 三、会议登记等事项 1.登记时间：2025年11月12日8:30-17:30。 2.登记方式：现场登记。 3.现场登记地点：珠海市国家高新区科技六路100号安联锐视。 4.会议联系方式：联系人：申雷，联系电话：0756-8598208， 传真号码：0756-8598208-802，邮箱地址：[email protected]，通讯地址：广东省珠海市国家高新区科技六路100号董事会办公室。 5.登记要求： （1）法人股东可由法定代表人或法定代表人委托的代理人出 席会议。①法定代表人出席会议的，应持法定代表人身份证、加盖 公章的营业执照复印件、法人股东账户卡、持股凭证和参会股东登 记表（格式见附件二）办理登记手续；②法定代表人委托代理人出 席会议的，代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权 委托书（格式见附件三）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东 账户卡、持股凭证和参会股东登记表（格式见附件二）办理登记手 续。 （2）自然人股东可亲自出席或委托代理人出席会议。①自然 人股东应持本人身份证、股东证券账户卡、持股凭证和参会股东登 记表（格式见附件二）办理登记手续；②自然人股东委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（格式见附件三）、委托人股东证 券账户卡、持股凭证、委托人身份证和参会股东登记表（格式见附 件二）办理登记手续。 （3）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记， 并请通过电话方式对所发信函和传真与本公司进行确认，不接受电 话登记。采用信函方式登记的，信函请寄至：广东省珠海市国家高 新区科技六路100号董事会办公室，邮编：519085，信函请注明 “股东会”字样。 （4）以上证明文件办理登记时出示原件或复印件均可，但出 席会议签到时，出席人身份证和授权委托书必须出示原件。 （5）超过登记时间不再接受参加现场会议登记。参加网络投 票无需登记。 6.本次股东会现场会议会期半天，与会股东的食宿、交通费用 自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深 交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、其他事项 1.网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络 投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东会的进程按当日通知 进行。 2.出席现场会议的股东和股东代理人请按要求携带相关证件于 会前半小时到会场办理签到手续。 六、备查文件 1.珠海安联锐视科技股份有限公司第六届董事会第三次会议决 议； 2.深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 珠海安联锐视科技股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件一： 珠海安联锐视科技股份有限公司 参加网络投票具体操作流程 本次股东会，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的 具体操作流程如下： 一、 网络投票的程序 1.投票代码：351042 2.投票简称：安联投票 3.填报表决意见或选举票数 （1）非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 4.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所 有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。 如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票 表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表 决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。 二、通过深交所交易系统投票的程序 1.投票时间：2025年11月13日的交易时间，即9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00。 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1.互联网投票系统投票的时间为2025年11月13日（现场会 议召开当日）9:15-15:00。 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需经过股东身份认 证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 （http://wltp.cninfo.com.cn）在规定时间内通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行投票。 附件二： 珠海安联锐视科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会参会股东登记表
附件三： 珠海安联锐视科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 致：珠海安联锐视科技股份有限公司 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下 附件三： 珠海安联锐视科技股份有限公司 2025年第一次临时股东会授权委托书 致：珠海安联锐视科技股份有限公司 兹全权委托 （先生/女士）（身份证号码： ）（以下 委托期限：自本委托书签署日起至本次股东会结束。
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