上海沪工(603131):第五届董事会第九次会议决议
债券代码：113593 债券简称：沪工转债 上海沪工焊接集团股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、董事会会议召开情况 （一）上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第九次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （二）本次董事会会议于2025年10月24日以邮件、微信等方式发出董事会会议通知和材料。 （三）本次董事会会议于2025年10月28日以通讯会议的方式召开。 （四）本次董事会会议应当出席董事7人，实际出席会议董事7人。 （五）本次董事会会议由公司董事长舒振宇先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于2025年第三季度报告的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《2025年第三季度报告》。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 （二）审议通过《关于2025年第三季度计提资产减值准备的议案》 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上发布的《关于2025年第三季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2025-055）。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 该议案已经董事会审计委员会审议通过。 特此公告。 上海沪工焊接集团股份有限公司董事会 2025年10月29日 中财网
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