青岛港(601298):青岛港国际股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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时间：2025年10月28日 21:01:33 中财网 |
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原标题: 青岛港: 青岛港国际股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议公告
证券代码：601298 证券简称： 青岛港 公告编号：临2025-036
青岛港国际股份有限公司
2025年第二次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025年10月28日
(二)股东大会召开的地点：山东省青岛市市北区港极路7号山东港口大厦会议室(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 251 | | 其中：A股股东人数 | 248 | | 境外上市外资股股东人数（H股） | 3 | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 5,447,584,100 | | 其中：A股股东持有股份总数 | 4,800,076,368 | | 境外上市外资股股东持有股份总数（H股） | 647,507,732 | | 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%） | 83.9238 | | 其中：A股股东持股占股份总数的比例（%） | 73.9485 | | 境外上市外资股股东持股占股份总数的比例（%） | 9.9753 |
注：有2名代理人同时代表A股及H股出席2025年第二次临时股东大会。
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
青岛港国际股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第二次临时股东大会由公司董事会召集，由公司副董事长李武成主持，会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及规范性文件以及《 青岛港国际股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事9人，出席9人；
2、公司在任监事6人，出席6人；
3、董事会秘书孙洪梅出席了本次会议；公司其他高级管理人员均列席了本次会议；
4、董事候选人均列席了本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
1、议案名称：关于全文修订《 青岛港国际股份有限公司章程》及取消监事会的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例 | | | | | | | | （%） | | A股 | 4,785,937,700 | 99.7054 | 13,571,068 | 0.2827 | 567,600 | 0.0119 | | H股 | 458,991,169 | 70.8858 | 188,516,563 | 29.1142 | 0 | 0 | | 普通股
合计： | 5,244,928,869 | 96.2799 | 202,087,631 | 3.7096 | 567,600 | 0.0105 |
2、议案名称：关于修订《 青岛港国际股份有限公司股东大会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,799,898,768 | 99.9963 | 109,700 | 0.0022 | 67,900 | 0.0015 | | H股 | 647,507,732 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 普通股
合计： | 5,447,406,500 | 99.9967 | 109,700 | 0.0020 | 67,900 | 0.0013 |
3、议案名称：关于修订《 青岛港国际股份有限公司董事会议事规则》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 4,799,892,768 | 99.9961 | 109,700 | 0.0022 | 73,900 | 0.0017 | | H股 | 647,507,732 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 普通
股
合计： | 5,447,400,500 | 99.9966 | 109,700 | 0.0020 | 73,900 | 0.0014 |
4、议案名称：关于修订《 青岛港国际股份有限公司独立董事工作制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 4,799,899,668 | 99.99630 | 109,800 | 0.0022 | 66,900 | 0.0015 | | H股 | 647,507,732 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 普通股
合计： | 5,447,407,400 | 99.9967 | 109,800 | 0.0020 | 66,900 | 0.0013 |
5、议案名称：关于修订《 青岛港国际股份有限公司对外担保管理制度》的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东
类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | | A股 | 4,799,870,668 | 99.9957 | 129,300 | 0.0026 | 76,400 | 0.0017 | | H股 | 647,507,732 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 普通股
合计： | 5,447,378,400 | 99.9962 | 129,300 | 0.0023 | 76,400 | 0.0015 |
6、议案名称：关于为公司第五届董事会成员及高级管理人员购买责任保险的议案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类
型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,799,647,368 | 99.9910 | 367,500 | 0.0076 | 61,500 | 0.0014 | | H
股 | 581,278,732 | 89.7717 | 65,976,000 | 10.1892 | 253,000 | 0.0391 | | 普通股
合计： | 5,380,926,100 | 98.7763 | 66,343,500 | 1.2178 | 314,500 | 0.0059 |
7 2025
、议案名称：关于 青岛港国际股份有限公司 年中期利润分配方案的议案审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | A股 | 4,799,912,168 | 99.9965 | 110,300 | 0.0022 | 53,900 | 0.0013 | | H
股 | 647,507,732 | 100.0000 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 普通股
合计： | 5,447,419,900 | 99.9969 | 110,300 | 0.0020 | 53,900 | 0.0011 |
(二)累积投票议案表决情况
8、关于选举 青岛港国际股份有限公司第五届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
%
表决权的比例（ ） | 是否
当选 | | 8.01 | 苏建光 | 5,408,264,969 | 99.2782 | 是 | | 8.02 | 李武成 | 5,402,303,890 | 99.1688 | 是 | | 8.03 | 吴宇 | 5,343,339,161 | 98.0864 | 是 | | 8.04 | 张保华 | 5,429,504,657 | 99.6681 | 是 | | 8.05 | 崔亮 | 5,343,629,111 | 98.0917 | 是 |
9、关于选举 青岛港国际股份有限公司第五届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效
表决权的比例（%） | 是否
当选 | | 9.01 | 邹国强 | 5,412,292,879 | 99.3522 | 是 | | 9.02 | 李晓慧 | 5,429,524,409 | 99.6685 | 是 | | 9.03 | 姜省路 | 5,429,519,415 | 99.6684 | 是 |
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议
案
序 | 议案名称 | 同意 | | 反对 | | 弃权 | | | | | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | 票数 | 比例
（%） | | 号 | | | | | | | | | 6 | 关于为公司第
五届董事会成
员及高级管理
人员购买责任
保险的议案 | 69,948,368 | 99.3904 | 367,500 | 0.5221 | 61,500 | 0.0875 | | 7 | 关于青岛港国
际股份有限公
司2025年中
期利润分配方
案的议案 | 70,213,168 | 99.7666 | 110,300 | 0.1567 | 53,900 | 0.0767 | | 8 | 关于选举青岛
港国际股份有
限公司第五届
董事会非独立
董事的议案 | | | | | | | | 8.01 | 苏建光 | 67,486,944 | 95.8929 | - | - | - | - | | 8.02 | 李武成 | 66,621,231 | 94.6628 | - | - | - | - | | 8.03 | 吴宇 | 68,719,531 | 97.6443 | - | - | - | - | | 8.04 | 张保华 | 68,776,015 | 97.7246 | - | - | - | - | | 8.05 | 崔亮 | 68,746,481 | 97.6826 | - | - | - | - | | 9 | 关于选举青岛
港国际股份有
限公司第五届
董事会独立董
事的议案 | | | | | | | | 9.01 | 邹国强 | 67,700,033 | 96.1957 | - | - | - | - | | 9.02 | 李晓慧 | 68,780,767 | 97.7313 | - | - | - | - | | 9.03 | 姜省路 | 68,775,773 | 97.7242 | - | - | - | - |
(四)关于议案表决的有关情况说明
1、全部议案均表决通过，其中第8-9项议案为累积投票议案。
2、第1-3项议案均为特别决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份三分之二以上表决同意；第4-9项议案均为普通决议案，已经获得出席股东大会的股东及股东代表所持有表决权股份过半数表决同意。
三、 律师见证情况
1、本次股东大会见证的律师事务所：北京市嘉源律师事务所
律师：吴桐、苏阳
2、律师见证结论意见：
上述两位律师对本次股东大会进行了见证，并依法出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格及表决程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，表决结果合法、有效。
特此公告。
青岛港国际股份有限公司董事会
2025年10月29日
? 上网公告文件
北京市嘉源律师事务所关于 青岛港国际股份有限公司2025年第二次临时股东大会的法律意见书
? 报备文件
青岛港国际股份有限公司2025年第二次临时股东大会决议
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