巨能股份(920578):第四届董事会第四次会议决议
宁夏巨能机器人股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025年 10月 27日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场会议 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年 10月 17日以邮件方式发出 5.会议主持人：董事长孙文靖先生 6.会议列席人员：高级管理人员、董事会秘书 7.召开情况合法合规的说明： 会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 6人，出席和授权出席董事 6人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于公司 2025年第三季度报告的议案》 1.议案内容： 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-103）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交 董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （二）审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》 1.议案内容： 公司将利用自有闲置资金，购买流动性好、安全性高的银行理财产品，理财产品余额最高不超过人民币3,000万元，单笔理财期限不超过1年，委托理财期限内任一时点所持有的理财产品最高余额不超过该额度，在前述额度内，资金可以循环滚动使用。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-102）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 本议案已经第四届董事会审计委员会第三次会议事前审议通过，并同意提交 董事会审议。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 （三）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》 1.议案内容： 根据《公司法》及《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-101）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案尚需提交股东会审议。 （四）审议通过《关于召开公司 2025年第三次临时股东会的议案（提供网络投票）》 1.议案内容： 董事会决定在公司会议室召开2025年第三次临时股东会，提请股东会审议相关尚需股东会审议的议案。 具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）发布的《关于召开 2025年第三次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-100）。 2.议案表决结果：同意 6票；反对 0票；弃权 0票。 3.回避表决情况： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。 4.提交股东会表决情况： 本议案无需提交股东会审议。 三、备查文件 《宁夏巨能机器人股份有限公司第四届董事会第四次会议决议》 宁夏巨能机器人股份有限公司 董事会 2025年 10月 28日 中财网
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