浩辰软件(688657):召开2025年第一次临时股东会的通知
苏州浩辰软件股份有限公司 关于召开2025年第一次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。重要内容提示： ? 股东会召开日期：2025年11月14日 ? 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 一、 召开会议的基本情况 （一）股东会类型和届次 2025年第一次临时股东会 （二）股东会召集人：董事会 （三）投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 （四）现场会议召开的日期、时间和地点 召开日期时间：2025年11月14日 14点30分 召开地点：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦6楼会议室（一） （五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自2025年11月14日 至2025年11月14日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。 （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定执行。 （七）涉及公开征集股东投票权 不涉及。 二、 会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型
上述议案已经公司第六届董事会第七次会议或第六届监事会第六次会议审议通过，具体内容详见公司于2025年10月29日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。 公司将在2025年第一次临时股东会召开前，在上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）披露《苏州浩辰软件股份有限公司2025年第一次临时股东会会议资料》。 2、特别决议议案：4 3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无 三、 股东会投票注意事项 （一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。 以第一次投票结果为准。 （三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。 四、 会议出席对象 （一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
（三）公司聘请的律师。 （四）其他人员 五、 会议登记方法 （一）登记时间 2025年11月11日（上午9:00-11:00，下午14:00-17:00） （二）登记地点 286 苏州工业园区东平街 号浩辰大厦证券事务中心 （三）登记方式 1、自然人股东亲自出席股东会的，应当持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡（如有）等持股证明至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应当提交股东授权委托书和个人有效身份证件至公司办理登记。 2、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定能证明其具有法定代表人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。 3、合伙企业股东应由执行事务合伙人或者执行事务合伙人委托的代理人出席会议。执行事务合伙人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有执行事务合伙人资格的有效证明、股东股票账户卡（如有）至公司办理登记；委托代理人出席会议的，代理人还应出示本人身份证、执行事务合伙人依法出具的书面授权委托书至公司办理登记。 4、股东可按以上要求采用信函或电子邮件（发送至[email protected]）的方式登记，信函登记以到达邮戳为准。信函到达邮戳、邮件送达时间应不迟于2025年11月11日17:00，信函、电子邮件中须写明股东姓名、股东账户、联系电话，并附上述1-3款所列的证明材料扫描件，信函上请注明“股东会”字样。出席会议时需携带原件，公司不接受电话和传真方式办理登记。 六、 其他事项 （一）公司联系方式： 联系人：肖乃茹、孙益敏 联系电话：0512-62880780 电子邮件：[email protected] 联系地址：苏州工业园区东平街286号浩辰大厦证券事务中心 邮政编码：215123 （二）参会股东或代理人食宿、交通费等费用自理。 （三）参会股东或代理人请携带前述登记材料提前半小时到达会议现场办理签到。 特此公告。 苏州浩辰软件股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州浩辰软件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日 附件 1：授权委托书 授权委托书 苏州浩辰软件股份有限公司： 兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日
委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日 备注： 委托人应在委托书中“同意”“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。 中财网
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