毓恬冠佳(301173):第二届董事会第十三次会议决议
上海毓恬冠佳科技股份有限公司 第二届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 上海毓恬冠佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十三2025 10 27 次会议于 年 月 日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知和材料于2025年10月24日以邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。本次会议由董事长吴军先生主持，会议的召集和召开符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 董事会认为，公司《2025年第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 本议案已经公司审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 三、备查文件 1、第二届董事会第十三次会议决议； 2、第二届董事会审计委员会第八次会议决议。 特此公告。 上海毓恬冠佳科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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