显盈科技(301067):第三届董事会第三十一次会议决议
证券代码： 证券简称：显盈科技 公告编号： 深圳市显盈科技股份有限公司 第三届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 深圳市显盈科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第三十一次会议通知于2025年10月24日通过电子邮件、微信、电话等方式送达全体董事，会议于2025年10月28日在公司九楼会议室通过现场结合通讯方式召开，会议应出席董事5名，实际出席董事5名。本次会议主持人为董事长肖杰先生，公司监事、高级管理人员列席会议。本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，编制了《2025年第三季度报告》，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2025年第三季度公司实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本议案已经公司董事会审计委员会会议审议通过。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，获得通过。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》。 三、备查文件 1、第三届董事会第三十一次会议决议； 2、第三届董事会审计委员会第十三次会议决议。 特此公告。 深圳市显盈科技股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
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