金太阳(300606):第五届董事会第七次会议决议
东莞金太阳研磨股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。一、董事会会议召开情况 东莞金太阳研磨股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第七次会议由公司董事长杨璐先生召集和主持，会议通知于2025年10月252025 10 28 日以书面方式送达全体董事，并于 年 月 日以现场方式加通讯 表决方式召开，地点为公司总部四楼会议室。本次董事会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事和高级管理人员列席了会议。本次会议的通知、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《东莞金太阳研磨股份有限公司章程》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于公司 2025年第三季度报告全文的议案》 与会董事经审核，认为：公司《2025年第三季度报告》所载内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意通过本议案。 本议案已经第五届董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票；回避0票。 具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的有关公告。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第七次会议决议； 2、公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议。 东莞金太阳研磨股份有限公司 东莞金太阳研磨股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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