迈为股份(300751):召开2025年第三次临时股东会的通知
苏州迈为科技股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。重要提示： 苏州迈为科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十七次会议决定于2025年11月13日召开公司2025年第三次临时股东会，现将会议有关事项通知如下：一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025年第三次临时股东会 2、股东会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025年11月13日14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月13日9:15至15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025年11月06日 7、出席对象： （1）截至2025年11月6日下午深圳证券交易所交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的全体公司股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东会，并可以书面形式委托代理人出席和进行表决，该股东代理人不必是公司股东； （2）公司董事、高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 8、会议地点：江苏省苏州市吴江区大兢路8号行政办公楼1楼会议室 二、会议审议事项 1、本次股东会提案编码表
上述提案已经第三届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见2025年10月29日公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。 3、以上议案逐项表决，公司将对中小股东进行单独计票。 4、本次会议审议的提案均为特别决议事项，需要由出席股东会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。 三、会议登记等事项 1、登记方式： （1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡和持股凭证办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、委托人持股凭证、委托人身份证办理登记手续； （2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持股东账户卡、持股凭证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人证明书及身份证办理登记手续；法定代表人委托代理人出席会议的，代理人应持代理人身份证、加盖公章的营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件二）、法定代表人证明书、法人股东股票账户卡、持股凭证办理登记手续；（3）异地股东可采用信函或传真的方式登记，并请仔细填写《参会股东登记表》（附件三），以便登记确认。 （4）本次会议不接受电话登记。 2、登记时间： 本次股东会现场登记时间为2025年11月11日9:00至17:00；采取信函或传真方式登记的须在2025年11月11日17:00之前送达或传真到公司。 3、登记地点： 江苏省苏州市吴江区大兢路8号证券部，邮编：215200（如通过信函方式登记，信封上请注明“2025年第三次临时股东会”字样）。 4、会议联系方式： 联系人：刘琼 电话：0512-61668888 传真：0512-63929880 电子邮箱：[email protected]/[email protected] 通讯地址：江苏省苏州市吴江区大兢路8号证券部（邮编215200） 5、其他注意事项： （1）出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续；（2）本次股东会现场会议会期半天，与会人员的食宿及交通等费用自理。 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。 五、备查文件 1、公司第三届董事会第十七次会议决议； 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 苏州迈为科技股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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