读者传媒(603999):读者出版传媒股份有限公司第六届董事会第一次会议决议
读者出版传媒股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。一、董事会会议召开情况 读者出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会 第一次会议于2025年10月28日以现场（公司A座第一会议室）加 通讯方式召开，会议通知和材料已于2025年10月28日以书面及邮 件方式送达公司全体董事、高管和有关人员。会议由张斌强主持。公司现有董事9人，实际参会董事9人（其中董事王铁军、独立董事周 蔚华、职工董事李军以通讯方式表决），高级管理人员杨宗峰、袁海洋、钱光吕列席会议。本次董事会召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的有关规定，会议及通过的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 公司董事会选举张斌强为公司董事长，任期与公司第六届董事会 全体董事相同。 （二）审议通过《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员 的议案》 董事长张斌强为董事会战略委员会主任委员。公司董事会选举李 树军、周蔚华、李燕为第六届董事会战略委员会委员，与董事长共同组成公司第六届董事会战略委员会。 公司董事会选举李宗义、文海东、李军为第六届董事会审计委员 会委员，李宗义任审计委员会主任委员。 公司董事会选举文海东、周蔚华、王铁军为第六届董事会提名委 员会委员，文海东任提名委员会主任委员。 公司董事会选举周蔚华、李宗义、薛英昭为第六届董事会薪酬与 考核委员会委员，周蔚华任薪酬与考核委员会主任委员。 上述人员任期与公司第六届董事会全体董事相同。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （三）审议通过《关于聘任公司总经理、总编辑的议案》 经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任 李树军为总经理、总编辑，任期与公司第六届董事会全体董事相同。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （四）审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经董事长提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任 杨宗峰为董事会秘书，任期与公司第六届董事会全体董事相同。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （五）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》 经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，公司董事会聘任 杨宗峰、袁海洋、薛英昭、王铁军为副总经理，任期与公司第六届董事会全体董事相同。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （六）审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》 经总经理提名，第六届董事会提名委员会建议，第六届董事会审 计委员会审议，公司董事会聘任钱光吕为财务总监，任期与公司第六届董事会全体董事相同。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （七）审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》 公司董事会聘任李向勇为证券事务代表，任期与公司第六届董事 会全体董事相同。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 （八）审议通过《关于公司2025年第三季度报告的议案》 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过， 并同意提交董事会审议。详见同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和登载于上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）的《读者出版传媒股份有限公司2025年第三季 度报告》。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 特此公告。 读者出版传媒股份有限公司董事会 2025年10月28日 中财网
 |