云天化(600096):云天化第十届董事会第五次会议决议
云南云天化股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。一、董事会会议召开情况 云南云天化股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第五 次会议通知于2025年10月17日以送达、邮件等方式通知全体董事 及相关人员。会议于2025年10月28日以通讯表决的方式召开。应 当参与表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、法规和规章的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于制定、 修订部分公司治理制度的议案》。 为进一步提升公司规范运作水平，不断完善公司法人治理机制， 根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》 等法律、法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司实际情况，制定、修订部分公司治理制度，具体情况如下：
24日经公司第十届董事会审计委员会2025年第四次会议全票同意， 审议通过，并同意提交公司董事会审议。 《云南云天化股份有限公司独立董事工作制度》《云南云天化股 份有限公司关联交易管理制度》《云南云天化股份有限公司对外担保管理制度》修订事项尚须提交公司股东会审议。 本次制定、修订的公司治理制度全文详见上海证券交易所网站 （http://www.sse.com.cn）公司于2025年10月29日披露的相关制度 文件。 （二）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于审议公 司2025年度内部控制评价工作方案的议案》。 该议案已于2025年10月24日经公司第十届董事会审计委员会 2025年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 （三）9票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2025年三 季度报告》。 该议案已于2025年10月24日经公司第十届董事会审计委员会 2025年第四次会议全票同意，审议通过，并同意提交公司董事会审 议。 详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）公司《2025 年第三季度报告》。 特此公告。 云南云天化股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
 |