华胜天成(600410):2025年第三次临时董事会会议决议
北京华胜天成科技股份有限公司 2025年第三次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。北京华胜天成科技股份有限公司（以下简称“公司”）2025年第三次临时董事会会议通知于2025年10月22日以电子邮件方式向全体董事发出，会议于2025年10月27日以现场及通讯表决的方式召开。应参加董事9名，实际参加董事9名，公司董事长王维航先生主持会议，部分监事及高管列席了本次会议，关联交易议案关联方已回避表决。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所股票上市规则》和《北京华胜天成科技股份有限公司章程》的规定。会议审议通过如下议案： 一、审议通过了《公司2025年第三季度报告》 根据公司2025年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了2025年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2025年第三季度报告》。 二、审议通过了《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的议案》 公司的全资子公司北京华胜信泰科技产业发展有限公司（以下简称“信泰发展”）是北京集成电路尖端芯片股权投资中心（有限合伙）（以下称“合伙企业”）的有限合伙人。合伙企业认缴出资总额为人民币390,977.4436万元，其中信泰发展认缴出资100,000万元，认缴出资比例为25.5769%。经合伙企业与各合伙人共同商议，拟对合伙企业实施减资，将合伙企业认缴出资总额390,977.4436万元减少至146,390.9775万元。本次减资为非同比例减资。本次减资完成后，信泰发展对合伙企业的认缴出资金额将由100,000万元减少至40,000万元，信泰发展在合伙企业中的认缴出资比例由25.5769%增至27.3241%。 信泰发展为公司全资子公司，公司董事长王维航先生为合伙企业普通合伙人北京中域拓普投资管理有限公司的实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次交易构成关联交易。 本议案在提交董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。 关联董事王维航先生、连旭先生回避表决。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于全资子公司参与设立的投资基金减资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-043）。 三、审议通过了《关于取消监事会并修订公司章程的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，本次董事会同意取消监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，并对《公司章程》的部分内容进行修订。本议案需提交公司股东大会审议。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于取消监事会并修订公司章程的公告》（公告编号：2025-044）。 四、审议通过了《关于制定及修订公司部分管理制度的议案》 根据《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，董事会同意制定并修订部分公司管理制度。清单如下：
上述制定及修订的管理制度中，其中1-7项尚需提交公司股东大会审议。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于制定及修订公司部分管理制度的公告》（公告编号：2025-045）及相关制度全文。 五、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》 公司董事会决定于2025年11月13日召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的议案。 表决结果：同意：9票，反对：0票，弃权：0票。 具体内容详见公司同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。 特此公告。 北京华胜天成科技股份有限公司 董事会 中财网
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