中创股份(688695):山东中创软件商用中间件股份有限公司第七届监事会第十二次会议决议
山东中创软件商用中间件股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。一、监事会会议召开情况 山东中创软件商用中间件股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于2025年10月23日以专人送出方式发出通知，于2025年10月28日在公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席陈曦女士召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 2025 公司监事会认为：公司《 年第三季度报告》的编制和审议程序规范合法，符合法律、行政法规、规章和规范性文件及《公司章程》的有关规定；所包含的信息真实客观反映了公司报告期内的财务状况和经营成果；报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司2025年第三季度报告》。 （二）审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>及相关附件的议案》公司监事会认为：本事项符合《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定，同意公司取消监事会，免去监事会主废止《监事会议事规则》，并同步修订《公司章程》及相关议事规则。 表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东中创软件商用中间件股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及附件暨修订及制定公司部分治理制度的公告》。 特此公告。 山东中创软件商用中间件股份有限公司监事会 2025年10月29日 中财网
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