节能铁汉(300197):第五届董事会第二十九次会议决议
董事会第二十九次会议于2025年10月28日以现场及通讯表决相结合 的方式召开。会议通知于2025年10月18日以电子邮件、书面形式送达全体董事及高级管理人员。应出席本次董事会会议的董事9人，实际 出席会议的董事9人。会议由公司董事长何亮先生主持。公司高级管 理人员列席了会议。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式通过以下决议： 1、审议通过《2025年第三季度报告》。 《2025年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 2、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 3、审议通过《关于修订<董事、高级管理人员持有和买卖本公 《董事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度》的具体 内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 4、审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》。 《董事会秘书工作细则》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 5、审议通过《关于修订<对外提供财务资助管理制度>的议案》。 《对外提供财务资助管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国 证监会指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 6、审议通过《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》。 《投资者关系管理制度》的具体内容详见同日刊登在中国证监会 指定的创业板信息披露网站的公告。 表决情况：表决票9票，赞成票9票，反对票0票，弃权票0票；表 决结果：通过。 特此公告。 中节能铁汉生态环境股份有限公司 董事会 2025年10月29日 中财网
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