宇邦新材(301266):董事会提名委员会工作细则（2025年10月）
董事会提名委员会工作细则 二零二五年十月 第一章总则 第一条为规范苏州宇邦新型材料股份有限公司（以下简称“公 司”）董事及高级管理人员的产生，优化董事会成员的组成，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公 司法》”）、《上市公司治理准则》、《苏州宇邦新型材料股份有 限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关规定，公司设 立董事会提名委员会（以下简称“提名委员会”），并制定本工作 细则。 第二条董事会提名委员会是根据公司章程设立的专门工作机 构，主要负责对公司董事和高级管理人员的人选、选择标准和程序 进行审查并提出建议。提名委员会在董事会领导下开展工作，对董 事会负责。 第二章人员组成 第三条提名委员会由3名董事组成，其中独立董事应占半数以 上比例并担任主任（召集人）。 第四条提名委员会成员由董事长、1/2以上独立董事或者全体 董事的1/3提名，并由董事会选举产生。 第五条提名委员会设主任1名，由独立董事委员担任，负责召 集和主持提名委员会会议；提名委员会主任由过半数提名委员会委 员选举产生，并报请董事会批准。当提名委员会主任不能或无法履 行职责时，由其指定1名其他委员代行其职权；提名委员会主任既 不履行职责，也不指定其他委员代行其职责时，任何1名委员均可 1 将有关情况向公司董事会报告，由董事会指定名委员履行提名委 第六条提名委员会委员任期与同届董事会董事的任期一致，连 选可以连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员 资格。 第七条提名委员会因委员辞职、免职或其他原因导致人数低于 2/3 规定人数的 时，公司董事会应及时增补新的委员人选。 在提名委员会人数未达到规定人数的2/3以前，提名委员会暂停 行使本工作细则规定的职权。 第八条公司人力资源部为提名委员会的日常办事机构，负责提 供公司有关董事和高级管理人员人选的相关资料。 第九条《公司法》、公司章程关于董事义务的规定适用于提名 委员会委员。 第三章职责权限 第十条提名委员会的主要职责权限： （一）拟定公司董事、总经理以及其他高级管理人员的选择标 准和程序，并对前述人选的资格进行审查和提出建议； （二）拟定分公司（含分支机构）和全资子公司的董事、监事 和高级管理人员的选择标准和程序，并对前述人选的资格进行审查和提出建议； （三）拟定应由公司推荐或委派的控股子公司、参股公司的董 事、监事和高级管理人员的选择标准和程序，并对前述人选的资格进行审查和提出建议； （四）董事会授权办理的其他事项。 第十一条当公司选举独立董事前，提名委员会应当对独立董 事被提名人的任职资格进行审查，并形成明确的审查意见。 事候选人的提名经董事会审议后，须提交股东会审议通过方可实 施。 第四章决策程序 第十三条提名委员会依据相关法律法规和公司章程的规定，结合 本公司实际情况，研究公司的董事、高级管理人员的当选条件、选择程序和任职期限，形成决议后备案并提交董事会通过，并遵照实施。 第十四条董事、高级管理人员的选任程序： （一）提名委员会应积极与公司有关部门进行交流，研究公司对 新董事、高级管理人员的需求情况，并形成书面材料； （二）提名委员会可在本公司、控股（参股）企业内部以及人才 市场等广泛搜寻董事、高级管理人员人选； （三）搜集初选人的职业、学历、职称、详细的工作经历、全部 兼职等情况，形成书面材料； （四）征得被提名人对提名的同意，否则不能将其作为董事、高 级管理人员人选； （五）召集提名委员会会议，根据董事、高级管理人员的任职条 件，对初选人员进行资格审查； （六）在选举新的董事和聘任新的高级管理人员前，向董事会提 出董事候选人和新聘高级管理人员人选的建议和相关材料； （七）根据董事会决定和反馈意见进行其他后续工作。 第五章会议的召开与通知 第十五条提名委员会会议分为定期会议和临时会议。 定期会议应在上一会计年度结束后的四个月内召开。临时会议 可召开。 第十六条提名委员会会议可采用现场会议方式，也可以采用非 现场会议的电子通信方式或现场和电子通信相结合方式召开。 第十七条提名委员会定期会议应于会议召开前5日发出会议通 3 知，临时会议应于会议召开前日发出会议通知，证券部负责发出 委员会会议通知。经全体委员一致书面确认可豁免前述通知期限。 有紧急事项时，召开提名委员会临时会议可不受前述会议通知时间 的限制，但应发出合理通知。 第十八条提名委员会会议通知应至少包括以下内容： （一）会议召开时间、地点； （二）会议期限； （三）会议需要讨论的议题； （四）会议联系人及联系方式； （五）会议通知的日期。 第十九条提名委员会会议以传真、电子邮件、电话及专人送达 等方式通知各位委员。 采用电子邮件、电话等快捷通知方式时，若自发出通知之日起2 日内未收到书面异议，则视为被通知人已收到会议通知。 第六章议事与表决程序 第二十条提名委员会会议应由三分之二以上的委员出席方可举 行。 第二十一条提名委员会每一名委员有一票表决权；会议作出的 决议，必须经全体委员过半数通过方为有效。 第二十二条提名委员会委员可以亲自出席会议，也可以委托其 他委员代为出席会议并行使表决权，委托其他委员代为出席会议并 行使表决权的，应向会议主持人提交授权委托书。授权委托书应不 迟于会议表决前提交给会议主持人。提名委员会委员既不亲自出席 会议，亦未委托其他委员代为出席会议的，视为未出席相关会议。 委员会委员连续两次不出席会议的，视为不能适当履行其职权，董 事会可以撤销其委员职务。 第二十三条提名委员会会议表决方式为记名投票表决；临时会 议在保障委员充分表达意见的前提下，可以采用传真、电话方式进 行并以传真方式作出决议，并由参会委员签字。 第二十四条公司非委员董事受邀可以列席提名委员会会议；提 名委员会认为如有必要，也可以召集与会议议案有关的其他人员列 席会议、介绍情况或发表意见，但非提名委员会委员对议案没有表 决权。 第二十五条如有必要，提名委员会可以聘请中介机构为其决策 提供专业意见，有关费用由公司支付。 第二十六条提名委员会的召开程序、表决方式和会议通过的议 案必须遵循有关法律、法规、公司章程及本工作细则的规定。 第二十七条提名委员会会议应当有书面记录，出席会议的委员 应当在会议记录上签名；会议记录由公司董事会秘书保存，保存期 限不少于10年。 第二十八条提名委员会会议通过的议案及表决结果，应以书面 形式报公司董事会。 第二十九条出席会议的委员对会议所议事项有保密义务，不得 擅自披露有关信息。 第三十条提名委员会委员个人或其直系亲属或提名委员会委员 及其直系亲属控制的其他企业与会议所讨论的议题有直接或者间接 的利害关系时，该委员应尽快向提名委员会披露利害关系的性质与 程度。 第三十一条发生前条所述情形时，有利害关系的委员在提名委 员会会议上应当详细说明相关情况并明确表示自行回避表决。但提 名委员会其他委员经讨论一致认为该等利害关系对表决事项不会产 生显著影响的，有利害关系委员可以参加表决。 公司董事会如认为前款有利害关系的委员参加表决不适当的， 可以撤销相关议案的表决结果，要求无利害关系的委员对相关议案 进行重新表决。 第三十二条提名委员会会议在不将有利害关系的委员计入法定 人数的情况下，对议案进行审议并做出决议。有利害关系的委员回 避后提名委员会不足出席会议的最低法定人数时，应当由全体委员 （含有利害关系委员）就该等议案提交公司董事会审议等程序性问 题作出决议，由公司董事会对该等议案进行审议。 第三十三条提名委员会会议记录及会议决议应写明有利害关系 的委员未计入法定人数、未参加表决的情况。 第八章附则 第三十四条除非有特别说明，本工作细则所使用的术语与公司 章程中该等术语的含义相同。 第三十五条本工作细则自董事会决议通过之日起生效并实施。 第三十六条本工作细则未尽事宜，按国家有关法律、法规和公 司章程的规定执行；本工作细则如与国家日后颁布的法律、法规或 经合法程序修改后的公司章程相抵触时，按国家有关法律、法规和 公司章程的规定执行，并立即修订，报董事会审议通过。 第三十七条本工作细则由董事会负责解释及修改。 苏州宇邦新型材料股份有限公司 2025年10月 中财网
 |